Geschäftsname |
Ελληνικο Κεντρο Θεραπειασ ΚΑΙ Εκπαιδευσησ ΓΙΑ ΤΗΝ Ψυχικη Υγεια Παιδιων Εφηβων ΚΑΙ Νεων Εκθεψυ ΠΕΝ Ε ΕHellenic Center of Treatment and Education FOR The Mental Health of Children and Teenagers and Young Exhibitions (übersetzter Name) Ellèniko Kentro Therapeias KAI Ekpaideusès GIA TÈN Psukhikè Ugeia Paidion Ephèbon KAI Neon Ekthepsu PEN E E | Ellèniko Kentro Therapoias KAI Ekpaideusès GIA TÈN Psukhikè Ugeia Paidion Ephèbon KA (transliterierter Name) |
Handelsname |
Ελληνικο Κεντρο Θεραποιασ ΚΑΙ Εκπαιδευσησ ΓΙΑ ΤΗΝ Ψυχικη Υγεια Παιδιων Εφηβων ΚΑ |
Adresse |
Σταδιου 16 17122 - Ν Σμυρνη Stadiou 16 17122 - N Smurnè (transliterierte Adresse) |
(UID-Nummer) |
|
UID Status
|
aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
|
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
USt-Registrierungs-Datum
Das hier angezeigte Datum des Beginns der Umsatzsteuer-Registrierung wird von der UID-Suche durch ständiges Überwachen des USt-Registrierungs-Statuses aufgezeichnet.
Es ist nicht das genaue Datum, liegt stets nach dem eigentlichen Umsatzsteuer-Registrierungs-Datum, in gewissen Fällen sogar einige Monate. In anderen Fällen kann es aber auch eine sehr präzise und nützliche Auskunft darüber geben, ab wann eine USt-ID-Nummer als gültig bei den Behörden aufgeschienen ist.
|
8. Jänner 2022
|
Firmenbuch-Nummer |
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |